支付交易与反洗钱

目录
上篇
第一章总论3
第一节洗钱的概念4
第二节洗钱的过程8
第三节洗钱的手法11
第四节洗钱的特点28
第五节洗钱的危害33
第二章国际组织的反洗钱行动38
第一节联合国的反洗钱情况38
第二节国际刑警组织的反洗钱情况44
第三节巴塞尔银行监管委员会的反洗钱情况46
第四节金融行动特别工作组的反洗钱情况49
第五节欧洲理事会的反洗钱情况55
第六节欧洲联盟的反洗钱情况59
第七节美洲国家组织的反洗钱情况63
第三章主要国家的反洗钱行动67
第一节美国的反洗钱情况67
第二节英国的反洗钱情况73
第三节澳大利亚的反洗钱情况79
第四节加拿大的反洗钱情况84
第四章中国港澳台的反洗钱行动90
第一节香港特别行政区的反洗钱情况90
第二节澳门特别行政区的反洗钱情况106
第三节台湾省的反洗钱情况112
下篇
第五章中国的反洗钱行动123
第一节反洗钱在中国的提出123
第二节中国反洗钱的开展128
第三节中国反洗钱的法制建设133
第四节中国反洗钱的未来思考144
第六章“了解你的客户”原则149
第一节“了解你的客户”原则概述149
第二节部分国家和地区对“了解你的客户”的规定153
第三节我国银行业执行“了解你的客户”的情况166
第七章支付结算工具与洗钱181
第一节现金交易与洗钱182
第二节转账支付结算工具与洗钱189
第三节电子支付工具与洗钱197
第八章大额交易报告206
第一节部分国家和地区的大额现金交易报告制度206
第二节我国的大额支付交易管理212
第三节我国的大额支付交易报告221
第九章可疑交易的识别与报告229
第一节可疑交易概述229
第二节部分国家和地区可疑交易识别标准233
第三节可疑交易识别方法和报告制度249
第四节我国可疑支付交易的识别与报告260
第十章案例分析269
附录
资本洗涤问题金融行动特别工作组四十条建议299
金融行动特别工作组（FATF）打击恐怖融资八条特别建议315
巴塞尔银行监管委员会关于《防止犯罪分子利用银行系统从事洗钱活动》316
欧洲共同体部长理事会1991年6月10日《关于防止利用金融系统进行洗钱的指令》320
《金融机构反洗钱规定》及其起草说明331
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》及其起草说明347
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及其起草说明362
反洗钱工作步入法制化——中国人民银行有关负责人就实施《金融机构反洗钱规定》.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》答记者问376
中国人民银行关于加强银行反洗钱工作的通知385
参考文献389