控制洗钱及相关犯罪法律问题研究

第一章 概述
　一、洗钱与跨国洗钱
　二、洗钱的方式与过程
（一）洗钱的过程
（二）洗钱的方法和技巧
　三、洗钱的历史与现状
　四、控制洗钱的演变与发展
第二章 控制洗钱与打击毒品犯罪
　一、概述
　二、典型案例分析
（一）哥伦比亚北海岸卡特尔案
（二）香港跨国贩毒集团赌场洗钱案
（三）哥伦比亚“鬣蜥”扫毒案
（四）案例启示
　三、控制洗钱与打击毒品犯罪的国际法律合作
（一）1988年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
（二）2000年《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
　四、控制洗钱与打击毒品犯罪的外国法律实践
（一）美国
（二）英国
（三）瑞士
（四）尼日利亚
（五）墨西哥
　五、我国控制洗钱与打击毒品犯罪的对策探讨
（一）现状分析
（二）对策与建议
第三章 控制洗钱与打击欺诈犯罪
　一、概述
　二、典型案例分析
（一）工程投资欺诈案
（二）“可疑的数目”案
（三）“金字塔式种钱计划”案
（四）案例启示
　三、控制洗钱与打击欺诈犯罪的国际法律合作
　四、控制洗钱与打击欺诈犯罪的外国法律实践
（一）美国
（二）法国
（三）澳大利亚
（四）意大利
　五、我国控制洗钱与打击欺诈犯罪的对策探讨
（一）现状分析
（二）对策与建议
第四章 控制洗钱与打击有组织犯罪
……
第五章 控制洗钱与反腐败
第六章 控制洗钱与打击恐怖主义犯罪
第七章 控制洗钱与金融法改革
第八章 控制洗钱与公司法改革
第九章 控制洗钱与保险法和信托法改革
第十章 控制洗钱与律师法和会计法改革
第十一章 经济犯罪中的洗钱问题
第十二章 控制洗钱与国际金融监管及合作
第十三章 网络洗钱的法律控制