反洗钱金融行动特别工作组《40条建议》：中英文本

定　价：¥8.00

作　者：	公安部经济犯罪侦查局译
出版社：	群众出版社
丛编项：
标　签：	金融

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ISBN：	9787501430291	出版时间：	2003-01-01	包装：	平装
开本：	20cm	页数：	128	字数：

内容简介

　　《反洗钱金融行动特别工作组》中包含了FATF工作计划的核心内容，该建议设定了一般标准，为各国和其他国际组织的反洗钱工作提供了基本框架，现已被广泛认可为反洗钱工作的全球性标准。FATF《40条建议》拟定于1990年，旨在打击个人滥用金融系统进行毒品洗钱。为适应新形势下洗钱手段的发展，1996年FATF对该建议进行了首次修订。2003年6月，FATF在对洗钱方法和技术的年度评估的基础上，对《40条建议》做了进一步修订。此次修订结合《打击恐怖融资8条特别建议》，对原有的《40条建议》进行了重大修订，建立了一个更加广泛、统一和有力的反洗钱和反恐融资的国际框架。