中华人民共和国金融法律法规全书（2012 含相关政策）

一、金融监管
1．综合规定
中华人民共和国银行业监督管理法（2003.12.27）（2006.10.31修正）
中华人民共和国反洗钱法（2006.10.31）
国有重点金融机构监事会暂行条例（2000.3.15）
国务院办公厅关于当前金融促进经济发展的若干意见（2008.12.8）
非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法（1998.7.13）（2011.1.8修正）
金融机构高级管理人员任职资格管理办法（2000.3.24）
中国银行业监督管理委员会行政处罚办法（2004.12.28）（2007.7.3修正）
中国银行业监督管理委员会行政许可实施程序
规定（2006.1.12）
金融许可证管理办法（2003.5.31）（2007.7.3修正）
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（2006.11.14）
金融机构反洗钱规定（2006.11.14）
反洗钱现场检查管理办法（试行）（2007.6.4）
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法（2007.6.11）
金融企业国有资产转让管理办法（2009.3.17）
2．中央银行
（1）综合管理
中华人民共和国中国人民银行法（1995.3.18）（2003.12.27修正）
中国人民银行行政处罚程序规定（2001.2.1）
中国人民银行行政复议办法（2001.2.1）
中国人民银行办公厅关于发布行政许可事项目录的通知（2004.7.8）
中国人民银行执法检查程序规定（2010.4.14）
（2）人民币管理
中华人民共和国人民币管理条例（2000.2.3）
中华人民共和国国家货币出入境管理办法（1993.1.20）
不宜流通人民币挑剔标准（2003.11.13）
中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法（2003．4.9）
中国人民银行残缺污损人民币兑换办法（2003．12.24）
人民币图样使用管理办法（2005.9.5）
经营、装帧流通人民币管理办法（2005.9.5）
跨境贸易人民币结算试点管理办法（2009.7.1）
跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则（2009.7.3）
（3）现金管理
现金管理暂行条例（1988.9.8）
现金管理暂行条例实施细则（1988.9.23）
（4）金银管理
中华人民共和国金银管理条例（1983.6.15）（2011.1.8修正）
中华人民共和国金银管理条例施行细则（1983．12.28）
（5）国库管理
中华人民共和国国家金库条例（1985.7.27）
中华人民共和国国家金库条例实施细则（1989．12.13）
中华人民共和国国库券条例（1992.3.18）（2011.1.8修正）
国库会计管理规定（2005.10.31）
国库资金风险管理办法（2005.12.30）
中央国库现金管理暂行办法（2006.5.26）
（6）金融价格管理
人民币利率管理规定（1999.3.2）
商业银行服务价格管理暂行办法（2003.6.26）
远期利率协议业务管理规定（2007.9.29）
中国人民银行关于人民币贷款利率有关问题的通知（2003.12.10）
中国人民银行关于实行再贷款浮息制度的通知（2004.3.24）
中国人民银行关于人民币存贷款计结息问题的通知（2005.5.17）
二、金融企业
1．商业银行
（1）机构管理
中华人民共和国商业银行法（1995.5.10）
（2003.12.27修正）
商业银行设立同城营业网点管理办法（2002.2．10）
商业银行内部控制评价试行办法（2004.12.25）
商业银行内部控制指引（2007.7.3）
主办银行管理暂行办法（1996.6.29）
农村商业银行管理暂行规定（2003.9.12）
农村合作银行管理暂行规定（2003.9.12）
村镇银行管理暂行规定（2007.1.22）
农村资金互助社管理暂行规定（2007.1.22）
（2）市场准入
中国银行业监督管理委员会关于调整银行市场准入管理方式和程序的决定（2003.5.29）
中国银行业监督管理委员会中资商业银行行政
许可事项实施办法（2006.1.12）（2006.12.28修订）
（3）风险管理
商业银行集团客户授信业务风险管理指引（2003.10.23）（2010.6.1修订）
商业银行资本充足率管理办法（2004.2.23）（2007.7.3修正）
商业银行市场风险管理指引（2004.12.29）
商业银行个人理财业务风险管理指引（2005.9．29）
商业银行风险监管核心指标（试行）（2005.12.31
商业银行合规风险管理指引（2006.10.25）
商业银行操作风险管理指引（2007.5.14）
商业银行并购贷款风险管理指引（2008.12.6）
商业银行信息科技风险管理指引（2009.6.1）
商业银行声誉风险管理指引（2009.8.25）
商业银行流动性风险管理指引（2009.9.28）
商业银行银行账户利率风险管理指引（2009.11.25）
银行业金融机构国别风险管理指引（2010.6.8）
商业银行杠杆率管理办法（2011.6.1）
中国银监会关于进一步加强银行业金融机构与
机构客户交易衍生产品风险管理的通知（2009.7.31）
（4）公司治理
国有重点金融机构监事会暂行条例（2000.3.15）
股份制商业银行公司治理指引（2002.6.4）
股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引（2002.6.4）
商业银行与内部人和股东关联交易管理办法（2004.4.2）
国有商业银行公司治理及相关监管指引（2006.4．18）
商业银行信息披露办法（2007.7.3）
银行业金融机构外部审计监管指引（2010.8.11）
……
三、金融业务
四、信托
五、金融犯罪