部分国家反洗钱（地区）

定　价：¥80.00

作　者：	杜金富编
出版社：	中国金融出版社
丛编项：	反恐融资规定选编
标　签：	法律金融法经济法

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ISBN：	9787504966667	出版时间：	2013-12-01	包装：	平装
开本：	16开	页数：	526	字数：

内容简介

　　《部分国家（地区）反洗钱/反恐融资规定选编》主要内容包括：关于防止利用金融系统洗钱和恐怖融资的指令、关于防止利用金融系统洗钱和恐怖融资的指令提案、美国财政部金融犯罪执法网络（FINCEN）规章、2007年澳大利亚反洗钱和反恐融资规定（第1号）、打击洗钱及恐怖分子资金筹集（金融机构）条例、打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引等。

作者简介

暂缺《部分国家反洗钱（地区）》作者简介

图书目录

欧盟
关于防止利用金融系统洗钱和恐怖融资的指令
关于防止利用金融系统洗钱和恐怖融资的指令提案
美国
美国财政部金融犯罪执法网络（FINCEN）规章
澳大利亚
2007年澳大利亚反洗钱和反恐融资规定（第1号）
中国香港
打击洗钱及恐怖分子资金筹集（金融机构）条例
打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引
证券及期货事务监察委员会打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引
证券及期货事务监察委员会发出适用于有联系实体的
防止洗钱及恐怖分子资金筹集的指引
中国台湾
“洗钱防制法
修正“洗钱防制法”部分条文