中国人民银行金融服务报告2012年第2期：中国反洗钱报告（2011）

第一章 反洗钱工作综述
一、反恐怖融资立法工作取得重要进展
二、国内协调机制继续发挥重要作用
三、反洗钱监督管理向风险为本转变
四、打击洗钱与恐怖融资犯罪
五、反洗钱国际形势与合作
六、反洗钱研究与宣传培训

第二章 反洗钱监管
一、反洗钱监管工作概况
二、反洗钱现场检查情况
三、区域性反洗钱监管工作情况

第三章 反洗钱监测分析和洗钱案件查处
一、反洗钱资金监测
二、反洗钱调查
三、洗钱案件查处

第四章 洗钱类型和典型案例分析
一、腐败洗钱
二、毒品洗钱
三、信用卡套现洗钱
四、地下钱庄洗钱
五、诈骗洗钱
六、非法证券洗钱
七、其他洗钱类型

统计资料
统计资料一 2005-2011年金融机构反洗钱年度检查处罚情况统计
统计资料二 2004-2011年可疑交易报告接收量统计
统计资料三 2003-2011年金融系统配合侦查机关破获涉嫌洗钱案件统计
统计资料四 2003-2011年检察机关批捕起诉洗钱犯罪及资助恐怖活动罪案件统计
统计资料五 2011年司法机关审批洗钱犯罪案件统计

附录
附录一 2011年中国反洗钱大事记
附录二 2011年反洗钱法律法规、规范性文件一览表
附录三 全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定
附录四 中华人民共和国刑法修正案（八）节选
附录五 2011年反洗钱同际组织洗钱类型研究概况