办理黑社会性质组织犯罪等案件法律规范理解与典型案例

上篇　办理黑社会性质组织犯罪等案件法律规范理解与典型案例
第一章　工作原则与重点
第一节　工作原则
黑恶势力犯罪案件办理的工作要求——深挖彻查谷某涛等黑社会性质组织犯罪等多项犯罪
第二节　工作重点
严厉打击黑恶势力把持基层政权——湖南长沙一“村霸”犯7罪获刑25年
第二章　黑社会性质组织犯罪的认定与惩处
第一节　黑社会性质组织的认定标准
黑社会性质组织的认定标准——焦某涛等寻衅滋事案
第二节　组织、领导黑社会性质组织的认定标准
如何认定组织、领导黑社会性质组织——胡某全组织、领导黑社会性质组织案
第三节参加黑社会性质组织的认定标准
如何认定是否参加黑社会性质组织——黄某金、田甲参加黑社会性质组织案
第四节　较稳定的犯罪组织及相关问题认定标准
如何认定已经形成较稳定的犯罪组织及黑社会性质组织的成立时间——陈某伟等组织、领导、参加黑社会性质组织案
第五节　黑社会性质组织获取经济利益的认定标准
如何认定有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益——易某忠等组织、领导黑社会性质组织案
第六节　黑社会性质组织具有一定的经济实力认定标准
如何认定黑社会性质组织具有一定经济实力——傅某威等组织、领导、参加黑社会性质组织案
第七节　“其他手段”的认定标准
如何认定《刑法》第294条第5款第3项中的其他手段——李某平等组织、领导、参加黑社会性质组织案
第八节　黑社会性质组织实施的违法犯罪活动的认定标准
如何认定黑社会性质组织实施的违法犯罪活动——刘某富等组织、领导、参加黑社会性质组织案
第九节　一定区域或者行业内形成非法控制或者重大影响的认定
如何认定黑社会性质组织在一定区域或者行业内，形成非法控制或重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序——李某胜等组织、领导、参加黑社会性质组织案
第十节　黑社会性质组织犯罪相关刑罚的适用
如何适用剥夺政治权利——穆甲等组织、领导、参加黑社会性质组织案
第十一节　黑社会性质组织犯罪财产刑的适用
如何适用财产刑——连某胜等组织、领导、参加黑社会性质组织案
第三章　恶势力犯罪的认定与惩处
第一节　恶势力组织的认定标准
恶势力组织的认定——于某、张某甲寻衅滋事案
第二节　恶势力犯罪集团的认定标准
恶势力犯罪集团的认定——李某民等强迫交易、敲诈勒索案
第三节　恶势力犯罪的惩处要求
恶势力犯罪的惩处要求——王某锋、王某山等强迫交易案
第四章　依法惩处利用“软暴力”实施的犯罪
第一节　利用“软暴力”手段实施犯罪的认定
黑恶势力“软暴力”犯罪的认定——张某等寻衅滋事案
第二节　非法拘禁罪的认定
黑恶势力非法拘禁罪的认定——黄某等非法拘禁案
第五章　依法打击非法放贷讨债的犯罪活动
第一节　非法放贷讨债行为涉及的犯罪
擅自设立金融机构罪的认定——陈某擅自设立金融机构案
第二节　“套路贷”涉及犯罪的认定与刑罚
“套路贷”犯罪的认定与处罚——瞿某奇等诈骗案
第三节　“套路贷”中黑社会性质组织或犯罪集团的认定
“套路贷”中黑社会性质组织或犯罪集团认定——谭某等组织、领导、参加黑社会性质组织、非法拘禁、敲诈勒索等案
第六章　依法严惩“保护伞”
第一节　包庇行为的认定
包庇行为的认定——刘某军等包庇、纵容黑社会性质组织案
第二节　及时移送违法违纪线索
应及时移送“保护伞”违法违纪线索——马某涛等为黑社会性质组织充当“保护伞”
第三节　严惩农村“两委”等人员参与黑恶势力犯罪及充当“保护伞”
严惩农村“两委”人员参与黑恶势力犯罪——刘某民等人组织、领导黑社会性质组织案
第四节　深挖腐败问题与特别重大贿赂犯罪的律师会见制度
深挖黑恶势力背后的腐败问题——海口一涉黑团伙覆灭记
第七章　涉案财产的处置
第一节　对涉案财产的调查与保全措施
应严格审查涉案财产性质——赤峰某煤炭销售有限公司因法院执行追缴郭某峰、郭某杰组织、领导黑社会性质组织违法所得再审审查监督执行案
第二节　追缴、没收黑社会性质组织涉案财产
对黑社会性质组织成员聚敛的财产予以追缴、没收——邵阳市××房地产开发有限公司与李某良执行案
第三节　用于清偿债务或转让的涉案财产的追缴
第四节　追缴、没收其他等值财产
第五节　特别没收程序
第六节　涉案财产的返还
应注意返还被害人合法财产——崔某胜涉黑案
第八章　对办理案件的其他要求
第一节　对律师辩护代理工作的要求
第二节　对监狱和社区矫正机构工作的要求
非法拘禁犯罪案件中对非监禁刑的适用——丁某晓等非法拘禁案
第三节　对办理案件工作机制的要求
采取挂牌督办措施确保案件质量——全国扫黑办挂牌督办云南孙某果涉黑案
第四节　对有关人员采取保护措施的要求

下篇　办理黑社会性质组织犯罪等案件
相关法律规范
一、相关法律
中华人民共和国刑法(节录)
(2017年11月4日)
全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款的解释
(2002年4月28日)
二、相关规定
最高人民法院最高人民检察院公安部司法部印发《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》的通知
最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于跨省异地执行刑罚的黑恶势力罪犯坦白检举构成自首立功若干问题的意见
最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于印发《关于办理利用信息网络实施黑恶势力犯罪刑事案件若干问题的意见》的通知
国家监察委员会最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于在扫黑除恶专项斗争中分工负责、互相配合、互相制约严惩公职人员涉黑涉恶违法犯罪问题的通知
最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见
最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见
最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见
最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见
中国银保监会关于银行业和保险业做好扫黑除恶专项斗争有关工作的通知
最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于依法严厉打击黑恶势力违法犯罪的通告