反洗钱理论与实务

定　价：¥46.00

作　者：	严立新著
出版社：	复旦大学出版社
丛编项：	经管类专业学位研究生主干课程系列教材
标　签：	暂缺

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ISBN：	9787309141016	出版时间：	2019-10-01	包装：	平装
开本：	16开	页数：		字数：

内容简介

　　本书以“全球视野，侧重中国，兼及国际，理论与实务并重”为指针，共分四篇十章，从基础到高阶，由理论到实务，先后就洗钱的概念与反洗钱的提出、洗钱犯罪之上位罪、洗钱路径与手法、反洗钱法律法规解读、反洗钱内控制度、反洗钱国际合作、反洗钱的三大手段——KYC、大额及可疑交易的识别、分析和报送、客户身份资料与交易信息保存、反洗钱检查与调查等内容做了比较全面的阐述与介绍，尤其是洗钱的类型分类及洗钱手法示例简析，可使阅读者和研究者对洗钱和反洗钱获得全景式、框架性、系统化的基础认知。