互联网金融中的非法集资典型案例解析

目　录

第一篇　非法集资与互联网金融 

第一章　非法集资的界定  

一、非法集资的概念  

二、非法集资的特点与分类  

第二章　互联网金融的兴起与发展  

一、互联网金融的概念  

二、互联网金融模式的分类 

第三章　非法集资与互联网金融的关系 

一、“互联网+”非法集资

二、互联网金融非法集资的典型案例 

三、非法集资态势变化的原因 

第二篇　解密互联网金融非法集资手段

第一章　P2P融资平台与非法集资 

一、P2P融资平台概述

二、e租宝案例剖析

第二章　互联网金融交易平台与非法集资 

一、互联网金融交易平台概述 

二、泛亚有色金属交易所非法集资案例剖析 

三、沃尔克公司的案例分析 

四、互联网交易平台非法集资问题的反思 

第三章　代币发行融资与非法集资 

一、代币发行融资概述 

二、ICO深度解析

三、我国虚拟货币交易平台现状 

四、虚拟货币交易问题平台案例分析 

第四章　会员制庞氏骗局与非法集资 

一、会员制庞氏骗局的操作原理 

二、钱宝网案例分析 

三、钱宝网案例的启示 

第五章　网络传销与非法集资 

一、 传销的发展历史 

二、网络传销的特点和分类 

三、善心汇案例分析 

四、MMM非法资金互助平台

五、合法网络互助平台运作与收关 

六、金融网络传销为何屡打不绝 

第六章　众筹与非法集资 

一、众筹概述 

二、众筹与非法集资的界限区分 

三、众筹名义下的非法集资案例 

第七章　社交平台理财与非法集资 

一、社交平台与微信群集资概述 

二、微信群非法集资案例 

三、微信投资理财群的非法集资认定 

四、微信群中非法集资的防控措施 

第八章　互联网非法资产管理平台与非法集资 

一、互联网资产管理行业现状 

二、互联网资产管理平台的非法集资类型 

三、互联网非法资产管理平台案例——中晋系 

四、互联网资产管理平台存在非法集资漏洞的原因 

第九章　消费返利平台与非法集资 

一、消费返利概述 

二、消费返利平台非法集资现状 

三、互联网时代的非法消费返利平台快速发展的原因 

四、万家购物案例分析 

第十章　网络私募基金与非法集资 

一、网络私募基金概述 

二、网络私募基金非法集资典型案例 

三、网络私募基金未来发展 

第三篇　互联网金融背景下非法集资治理

第一章　国外互联网金融非法集资的治理经验 

一、P2P网络借贷平台的监管经验

二、众筹的监管经验 

三、互联网理财的监管经验 

四、虚拟货币的监管经验 

第二章　国内互联网金融非法集资治理措施 

一、P2P的国内治理

二、ICO的国内治理

三、网络传销的国内治理 

四、众筹的国内治理 

五、微信理财的国内治理 

六、网络私募基金的国内治理 

七、国内治理措施总结 

第三章　互联网金融背景下非法集资的治理建议 

一、总体建议 

二、具体建议 

参考文献