中华人民共和国金融法律法规全书（含相关政策 2019年版）

　　总目录

　　一、金融监管(1)

　　1.综合监管(1)

　　2.中央银行(71)

　　(1)综合管理(71)

　　(2)现金、人民币、货币政策管理(87)

　　(3)金银与国库管理(103)

　　二、金融机构(127)

　　1.商业银行(127)

　　(1)机构管理(127)

　　(2)公司治理(157)

　　(3)资本与风险管理(179)

　　2.政策性银行与非银行金融机构(256)

　　3.外资及境外金融机构(383)

　　三、金融业务(418)

　　1.存款、借款业务(418)

　　2.同业拆借业务(427)

　　3.金融债券业务(432)

　　4.信贷业务(452)

　　5.信托业务(524)

　　6.授信业务(544)

　　7.不良资产管理(551)

　　8.支付结算业务(558)

　　9.外汇业务(619)

　　四、金融犯罪(659)

　　目录：

　　一、金融监管

　　1.综合监管

　　中华人民共和国银行业监督管理法()

　　(2006年10月31日)

　　中华人民共和国反洗钱法()

　　(2006年10月31日)

　　金融机构反洗钱规定()

　　(2006年11月14日)

　　金融机构反洗钱监督管理办法(试行)()

　　(2014年12月9日)

　　金融违法行为处罚办法()

　　(1999年2月22日)

　　非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法()

　　(2011年1月8日)

　　金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法()

　　(2018年7月26日)

　　征信业管理条例()

　　(2013年1月21日)

　　企业征信机构备案管理办法()

　　(2016年10月14日)

　　金融机构撤销条例()

　　(2001年11月23日)

　　金融企业国有资产转让管理办法()

　　(2009年3月17日)

　　金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法()

　　(2007年6月21日)

　　中国人民银行金融消费者权益保护实施办法()

　　(2016年12月14日)

　　中国银监会行政处罚办法()

　　(2015年7月9日)

　　中国银行业监督管理委员会行政复议办法()

　　(2004年12月28日)

　　中国银行业监督管理委员会行政许可实施程序规定()

　　(2006年1月12日)

　　银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定()

　　(2014年12月29日)

　　金融许可证管理办法()

　　(2007年7月3日)

　　非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法()

　　(2017年5月9日)

　　涉及恐怖活动资产冻结管理办法()

　　(2014年1月10日)

　　互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)()

　　(2018年9月29日)

　　中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构销售专区录音录像管理暂行规定的通知()

　　(2017年8月23日)

　　银行业金融机构从业人员行为管理指引()

　　(2018年3月20日)

　　2.中央银行

　　(1)综合管理

　　中华人民共和国中国人民银行法()

　　(2003年12月27日)

　　中国人民银行行政许可实施办法()

　　(2004年9月13日)

　　中国人民银行行政处罚程序规定()

　　(2001年2月1日)

　　中国人民银行行政复议办法()

　　(2001年2月1日)

　　中国人民银行执法检查程序规定()

　　(2010年4月14日)

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