投资尽职调查：安全投资第一课

目录

致谢

序言

第1章　知根知底而后行1

小题大做过了吗2

对策：举一反三逐个查3

“哥哥大胆往前走”3

第2章　骗子心态想问题7

行骗得有鬼点子7

羊毛出在羊身上8

巧设迷局高姿态9

第3章　小谎言大线索13

大“吸血鬼”德雷尔14

案情：投行大咖瘾君子15

对策：文件或藏龌龊事15

案情：首席财务官自作盗16

对策：公司记录广泛搜17

第4章　欺诈捏造各参半21

案情：找准症结下对药21

对策：得饶人处且饶人23

案情：天之骄子沦落人24

对策：彻查案底不懈怠25

第5章　开口问问有答案27

案情：清者自清“家暴男”28

对策：张口勤问有收获30

案情：宝妈履历，宝贝证实31

对策：亲友同事遍问之32

案情：离职潮背后的那些龌龊事34

对策：前雇员们是至宝35

案情：丑恶负面拆穿之36

对策：罪犯罪行无处藏39

第6章　跨出国门做调查41

案情：无中生有境外厂41

案情：隐瞒踪迹有玄机42

案情：慎防伪王子成灾44

对策：国外线人帮大忙44

美国《反海外腐败法》46

案情：巴西遭讹“睁眼瞎”47

对策：商业环境大改观48

第7章　“千锄万锄”掘信息51

案情：狼披羊皮掩耳目52

最白谎言总苍白52

死性不改科斯莫53

对策：犯罪记录细细寻55

案情：酒会冒出“故事王”56

对策：掀开诡计假外衣58

上佳做法好惯例59

第8章　竞争须有“撒手锏”61

案情：期权回溯“老鼠仓”62

案情：医疗欺诈大谜团64

对策：俗套方法并不俗65

案情：蚂蚁搬家出内鬼66

对策：公司记录“藏黄金”68

第9章　亡羊补牢犹未迟69

案情：假作真时真亦假69

对策：和前雇员碰碰头70

访谈如何高效化71

案情：放贷遇施“空城计”73

投资也可上保险74

保护无辜不容辞74

案情：滴水不漏大骗局75

对策：抽丝剥茧入里查77

第10章　匿名威胁抓源头79

对策：不当行径三要素82

家有内鬼怎么办83

第11章　前科嫌犯再遭疑85

案情：臭味相投好球友85

对策：蛛丝马迹媒体中89

案情：“忠诚”雇员盗上瘾90

对策：信用记录梳一梳94

案情：故作高端大骗子94

对策：连点成线渐清晰97

第12章　检举热线益处多99

案情：猖獗骗子如鼠行100

对策：检举热线好帮手100

黄金时间举报多101

第13章　律师照样需外援103

案情：自吹自擂“破产”者104

案情：助力律师做调查105

第14章　交易市场有“教父”109

案情：犯罪渗入建筑业111

对策：《反勒索及受贿组织法》释疑112

犯罪青睐建筑业113

案情：行骗未遂俄罗斯人114

案情：有染黑帮大威胁115

第15章　资产调查知虚实117

案情：趁势装穷地产商117

对策：房产文件留印迹119

隐匿资产现原形120

案情：小小司机大功臣122

对策：“山重水复”有线人122

发现资产有其法123

第16章　公司调查多角度127

案情：遭遇网骗认倒霉128

对策：监管机构去裁决129

第17章　自当裁判自做主133

案情：欺诈青楼二选一133

案情：性瘾、文件与交易136

案情：小偷摇身变高管136

对策：风险偏好自评估137

第18章　调查人员“撒手锏”141

第19章　反复测评辨真伪155

厚颜无耻麦道夫156

变化无常斯坦福158

害人不浅彭日成162

巴尤基金曾记否165

故事寓意你知否166

资料信息源169