中华人民共和国金融法律法规全书（含相关政策 2021年版）

总目录

 

一、金融监管（1）

1综合监管（1）

2中央银行（82）

(1)综合管理（82）

(2)现金、人民币、货币政策管理（99）

(3)金银与国库管理（117）

二、金融机构（141）

1商业银行（141）

(1)机构管理（141）

(2)公司治理（171）

(3)资本与风险管理（197）

2政策性银行与非银行金融机构（280）

3外资及境外金融机构（413）

三、金融业务（449）

1存款、借款业务（449）

2同业拆借业务（458）

3金融债券业务（468）

4信贷业务（489）

5信托业务（557）

6授信业务（577）

7不良资产管理（584）

8支付结算业务（591）

9外汇业务（660）

四、金融犯罪（703）

 

目录

 

一、金融监管

1综合监管

中华人民共和国银行业监督管理法()

(2006年10月31日)

中华人民共和国反洗钱法()

(2006年10月31日)

防范和处置非法集资条例()

(2021年1月26日)

金融机构反洗钱规定()

(2006年11月14日)

金融机构反洗钱监督管理办法(试行)()

(2014年12月9日)

银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法()

(2019年1月29日)

互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）()

(2018年9月29日)

金融违法行为处罚办法()

(1999年2月22日)

银行保险违法行为举报处理办法()

(2019年12月25日)

非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法()

(2011年1月8日)

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法()

(2018年7月26日)

中国银保监会现场检查办法（试行）()

(2019年12月24日)

征信业管理条例()

(2013年1月21日)

金融机构撤销条例()

(2001年11月23日)

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法()

(2007年6月21日)

中国人民银行金融消费者权益保护实施办法()

（2020年9月15日）

银行业保险业消费投诉处理管理办法()

（2020年1月14日）

中国银保监会行政处罚办法()

（2020年6月15日)

中国银行业监督管理委员会行政复议办法()

(2004年12月28日)

中国银保监会行政许可实施程序规定()

(2020年5月24日)

中国银保监会信访工作办法()

(2020年1月14日)

银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定()

(2014年12月29日)

金融许可证管理办法()

(2007年7月3日)

中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构销售专区录音录像管理暂行规定的通知()

(2017年8月23日)

银行业金融机构从业人员行为管理指引()

(2018年3月20日)

银行保险机构应对突发事件金融服务管理办法()

(2020年9月9日)

……

 

四、金融犯罪

中华人民共和国刑法(节录)()

(2020年12月26日)

全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》有关信用卡规定的解释()

(2004年12月29日)

银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）()

(2020年5月22日)

中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见()

(2020年2月20日)

最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释()

(1998年8月28日)

最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释()

(2019年1月31日)

最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释()

(2000年9月8日)

最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释(二)()

(2010年10月20日)

最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释()

(2009年11月4日)

最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释()

(2018年11月28日)

最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释()

(2010年12月13日)

最高人民法院关于非法集资刑事案件性质认定问题的通知()

(2011年8月18日)

最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见()

(2019年1月30日)

最高人民检察院关于拾得他人信用卡并在自动柜员机(ATM机)上使用的行为如何定性问题的批复()

(2008年4月18日)

最高人民法院关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知()

(2004年11月15日)

最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见()

(2019年2月28日)

最高人民法院、最高人民检察院关于办理利用未公开信息交易刑事案件适用法律若干问题的解释()

(2019年6月27日)

最高人民法院、最高人民检察院关于办理操纵证券、期货市场刑事案件适用法律若干问题的解释()

(2019年6月27日)

典型案例

1马乐利用未公开信息交易案()

2苏某利用未公开信息交易案()

3某实业有限公司、某动力机械有限公司、王某逃汇案()

4某酒业有限公司、彭某骗取贷款案()

5蔡某集资诈骗案()

6李某等三人内幕交易案()

7周辉集资诈骗案()

8杨卫国等人非法吸收公众存款案()

9王鹏等人利用未公开信息交易案()

10博元投资股份有限公司、余蒂妮等人违规披露、不披露重要信息案()