公司管理实用制度与表格范例（图解版）

第1部分　企业管理体系建立
第1章　企业管理概述 2
1-01　企业管理的职能 2
1-02　企业管理的内容 2
1-03　企业管理的构成 3

第2章　公司各项业务管理要点 4
2-01　设计开发管理 4
2-02　生产管理 7
2-03　营销管理 8
2-04　采购管理 9
2-05　质量管理 11
2-06　人力资源管理 13
2-07　行政后勤管理 15
2-08　财务管理 18
2-09　安全管理 20
2-10　法务管理 21

第3章　企业组织架构的设计 23
3-01　直线-职能制组织结构 23
3-02　事业部制组织结构 25
3-03　矩阵制组织结构 26
3-04　立体多维型组织结构 26
3-05　流程型组织结构 27
3-06　企业组织结构形式的选择 28

第4章　企业各部门岗位说明 30
4-01　总经办各岗位说明 30
4-02　市场部各岗位说明 32
4-03　销售部各岗位说明 35
4-04　生产部各岗位说明 38
4-05　品质部各岗位说明 41
4-06　采购部各岗位说明 43
4-07　财务部各岗位说明 44
4-08　行政部各岗位说明 47

第2部分　公司管理制度
第5章　管理制度的设计与管理 52
5-01　管理制度的作用 52
5-02　管理制度的范围 52
5-03　管理制度的内容 52
5-04　管理制度的文件样式 53
5-05　管理制度设计考虑的因素 54
5-06　管理制度的有效执行 55
5-07　管理模块及制度概览 56

第6章　研发管理制度 59
6-01　产品设计和开发控制程序 59
6-02　样品制作承认控制程序 64
6-03　新产品评审发布量产导入管理办法 66

第7章　生产管理制度 69
7-01　生产计划管理办法 69
7-02　生产计划变更管理办法 71
7-03　生产过程控制程序 73
7-04　4M1E变更管理程序 76
7-05　生产异常处理作业程序 78
7-06　生产事故责任追查规定 81
7-07　委托制造、外加工管理准则 83

第8章　营销管理制度 88
8-01　内销业务处理规定 88
8-02　外销业务处理制度 94
8-03　订货受理管理规定 98
8-04　销售货款收取控制规范 101

第9章　采购管理制度 107
9-01　采购计划管理制度 107
9-02　采购进度及交期管理制度 109
9-03　采购招标管理制度 110
9-04　采购价格管理制度 114
9-05　采购成本控制管理制度 116
9-06　供应商管理办法 118

第10章　质量管理制度 123
10-01　进料检验规定 123
10-02　制程及成品检验规程 125
10-03　在制品控制程序 129
10-04　不合格品控制程序 131
10-05　返修（工）作业指导书 133
10-06　产品质量奖惩规定 135
10-07　客户质量投诉处理程序 138

第11章　人力资源管理制度 141
11-01　员工招聘管理制度 141
11-02　试用期管理制度 143
11-03　员工培训管理制度 145
11-04　绩效考核管理制度 150
11-05　员工薪酬管理制度 151
11-06　员工福利管理制度 157

第12章　行政后勤管理制度 159
12-01　对外接待管理制度 159
12-02　日常会议管理制度 161
12-03　办公用品管理制度 162
12-04　办公设备管理制度 164
12-05　行政费用管理制度 165
12-06　印信使用管理制度 166
12-07　证照管理制度 168
12-08　员工宿舍管理制度 171
12-09　员工食堂管理制度 173
12-10　保密管理制度 176
12-11　信息安全管理制度 178
12-12　公司卫生管理制度 179

第13章　财务管理制度 181
13-01　预算管理制度 181
13-02　会计核算制度 183
13-03　应收账款管理制度 187
13-04　内部稽核管理制度 192
13-05　财产清查管理制度 195
13-06　会计档案管理制度 197

第14章　生产安全管理制度 200
14-01　安全管理教育制度 200
14-02　安全检查与隐患整改制度 201
14-03　消防设备设施安全管理规定 205
14-04　劳动防护用品管理办法 207
14-05　职工职业健康检查管理办法 209
14-06　安全（消防）应急准备与响应程序 212
14-07　工伤与事故调查处理程序 217

第15章　法务管理制度 221
15-01　法律纠纷管理制度 221
15-02　法律纠纷证据管理制度 223
15-03　法律事务调研管理制度 225
15-04　法律事务档案管理制度 226
15-05　合同法律监督管理制度 227
15-06　公司诉讼代理人管理制度 228

第3部分　公司管理表格
第16章　管理表格的设计与管理 231
16-01　管理表格的分类 231
16-02　管理表格的设计 232
16-03　管理表格的管理 233
16-04　公司管理模块及表格概览 234

第17章　研发管理表格 239
17-01　设计开发任务书 239
17-02　设计开发计划书 240
17-03　设计信息联络单 241
17-04　设计开发输入评审报告 242
17-05　设计开发输出评审报告 243
17-06　样品检测报告 244
17-07　设计开发样品验证报告 244
17-08　产品试产通知单 245
17-09　产品试产鉴定报告 246
17-10　设计变更申请单 247
17-11　工程变更通知单 248

第18章　生产管理表格 249
18-01　月生产计划表 249
18-02　周生产计划表 250
18-03　日生产计划表 250
18-04　生产计划变更通知单 251
18-05　生产排程表 251
18-06　生产指令单 252
18-07　生产滞后原因分析表 252
18-08　生产返工表 253
18-09　班次产量统计及交接表 253
18-10　车间流水线班长日常职责确认表 254
18-11　班前会制度检查记录表 255
18-12　生产事前检查表 256
18-13　作业检查表 256
18-14　现场巡查总结表 256

第19章　营销管理表格 257
19-01　合同评审记录表 257
19-02　订货明细表 258
19-03　订单登记表 259
19-04　____年____月受订统计明细表 259
19-05　交货通知单 260
19-06　客户特殊要求通知 260
19-07　合同修改通知单 260
19-08　出货单 261
19-09　出货通知单 261
19-10　客户退货处理记录 262
19-11　销售收款计划表 262
19-12　订货统计表 263
19-13　销货明细表 263

第20章　采购管理表格 264
20-01　采购计划表 264
20-02　采购预算表 264
20-03　请购单 265
20-04　临时采购申请单 265
20-05　比价、议价记录单 265
20-06　采购付款汇总表 266
20-07　潜在供应商推荐表 266
20-08　供应商资料一览表 267
20-09　合格供应商名录 267
20-10　供应商供货情况历史统计表 268
20-11　A级供应商交货基本状况一览表 268
20-12　供应商交货状况一览表 268
20-13　供应商异常处理联络单 269

第21章　质量管理表格 270
21-01　现场质量问题记录日报表 270
21-02　厂内质量信息反馈表 271
21-03　内部品质信息反馈报告表 271
21-04　供应商质量统计表 272
21-05　供应商质量管理检查表 272
21-06　来料检验通知单 273
21-07　来料检验履历表 273
21-08　来料检验报告表 273
21-09　特采/让步使用申请单 274
21-10　半成品巡检记录表 274
21-11　半成品抽查日报表 275
21-12　待出厂成品检验表 275
21-13　成品验收单 276
21-14　成品检验月报表 276
21-15　出货检验报告 277
21-16　返修通知单 278
21-17　品质不良率分析记录表 278
21-18　产品品质不良原因分析表 279

第22章　人力资源管理表格 280
22-01　人力资源需求申请表（增员） 280
22-02　招聘计划表 282
22-03　录用决定审批表 283
22-04　新员工报到手续表 284
22-05　试用期第____月份综合评估表 285
22-06　试用员工考核表 286
22-07　年度培训计划表 286
22-08　单次培训项目费用预算表 287
22-09　培训效果评估表 287
22-10　部门绩效考核表 288
22-11　绩效面谈记录表 288
22-12　绩效评估沟通记录表 289
22-13　员工绩效评估申诉表 289
22-14　员工绩效改进计划表 290
22-15　绩效考核结果处理记录表 290
22-16　员工薪酬登记表 291
22-17　职务薪金调整申请表 291
22-18　员工福利金申请表 292

第23章　行政后勤管理表格 293
23-01　用印申请单 293
23-02　印章使用登记表 294
23-03　公司证照使用登记表 294
23-04　收发函件登记表 294
23-05　收发传真登记表 294
23-06　文件传阅单 295
23-07　会议签到表 295
23-08　办公设备购买申请表 295
23-09　办公设备报修申请单 296
23-10　办公用品领用记录表 296
23-11　出差业务报告书 296
23-12　公务接待用餐申请表 297
23-13　员工宿舍入住单 297
23-14　泄密事件查处工作表 297
23-15　保密要害部门部位登记表 298
23-16　内部网络接入申请表 298
23-17　公司网络问题处理跟踪表 299
23-18　网络设备申请维护登记表 299
23-19　公司卫生情况检查表 300
23-20　区域清洁工作计划表 300

第24章　财务管理表格 301
24-01　营业费用预算表 301
24-02　采购资金支出预算表 302
24-03　营业外支出预算表 303
24-04　利息支出预算表 303
24-05　预算变更申请表 303
24-06　应收账款登记表 304
24-07　应收账款账龄分析表 304
24-08　问题账款报告书 304
24-09　坏账损失核销申请表 305
24-10　付款申请单 305
24-11　应付票据明细表 306
24-12　记账凭证清单 306
24-13　财物抽点通知单 306
24-14　实物盘存清单 307
24-15　账存实存对比表 307
24-16　银行存款清查明细表 307
24-17　有价证券盘点报告表 308
24-18　债权债务清查报告表 308
24-19　会计档案保管清册 308
24-20　会计档案销毁清册 309
24-21　会计档案保管移交清单 309

第25章　生产安全管理表格 310
25-01　新进人员三级安全教育卡 310
25-02　消防安全检查报表（灭火器） 311
25-03　消防安全检查报表（消火栓） 311
25-04　应急灯检查表 312
25-05　班组安全生产日常检查表 312
25-06　车间级安全卫生检查记录表 313
25-07　厂级安全生产检查记录表 315
25-08　安全隐患整改通知书 316
25-09　接触职业病危害因素作业人员登记表 316
25-10　个人防护装备发出记录 317
25-11　消防演习报告 317
25-12　工伤事故调查处理报告书 318

第26章　法务管理表格 319
26-01　年度法务工作计划表 319
26-02　公司法人变更申请表 320
26-03　公司注销登记申请表 321
26-04　诉讼申请表 321
26-05　被诉情况统计表 322
26-06　起诉情况统计表 322
26-07　诉讼担保申请表 322