无罪的逻辑：金融犯罪无罪判例解析及辩护要点

目录
第一章伪造货币罪无罪判例解析
法律条文
罪名详解
理论难点
一、伪造货币罪是否需具备特定目的
二、如何把握伪造货币的外观特征
三、伪造货币是否仅限于仿造真货币
四、伪造贵金属纪念币是否构成本罪
无罪判例
一、陈某某伪造货币案
二、卓某某伪造货币案
三、刘某某伪造货币案
第二章高利转贷罪无罪判例解析
法律条文
罪名详解
理论难点
一、何为“套取”
二、何为“高利”
三、何为“以转贷牟利为目的”
四、将贷款余额高利转贷他人是否构成本罪
无罪判例
一、禾丰公司、吴某某合同诈骗、虚开增值税专用发票、高利转贷罪一案
二、赵某高利转贷罪一案
其他无罪判例
一、陈某某转贷牟利案
二、余某某高利转贷案
三、计某等人涉嫌高利转贷罪被监督撤销案
第三章骗取贷款罪无罪判例解析
法律条文
罪名详解
理论难点
一、骗取贷款罪是行为犯还是结果犯
二、骗取贷款罪与贷款诈骗罪如何区分
三、欺骗手段到何种程度方可构罪
四、银行工作人员明知贷款资料虚假而发放贷款,行为人是否构罪
无罪判例
一、李某某、赵某某骗取贷款、票据承兑、金融票证罪案
二、张某某骗取贷款罪一案
三、黄某某骗取贷款罪再审案
四、四川交大扬华科技有限公司、王某等骗取贷款、票据承兑、金融票证案
五、邓某骗取贷款、票据承兑、金融票证罪一案
第四章非法吸收公众存款罪无罪判例解析
法律条文
罪名详解
理论难点
一、如何界定“社会公众”
二、吸收公众存款用于经营货币、资本以外的正当生产经营，是否构成本罪
无罪判例
一、易某非法吸收公众存款案
二、上海某公司、吴丙非法吸收公众存款案
三、张某、周某某非法吸收公众存款再审案
四、谈某某非法吸收公众存款案
五、廖某非法吸收公众存款案
第五章伪造、变造金融票证罪无罪判例解析
法律条文
罪名详解
理论难点
一、金融票证具体包括哪些
二、伪造金融票证是否包括形式伪造和内容伪造
无罪判例
一、陈某某伪造、变造金融票证案
二、吴某某伪造、变造金融票证案
三、李某某伪造、变造金融票证案
第六章妨害信用卡管理罪无罪判例解析
法律条文
罪名详解
理论难点
一、经持卡人同意而持有其信用卡是否属于“非法持有他人信用卡”
二、骗领信用卡中的“虚假身份证明”是否仅限于身份证件
三、出售真实的信用卡是否构成本罪
无罪判例
一、方某伪造身份证件罪、妨害信用卡管理罪一案
二、文某非法经营罪、妨害信用卡管理罪一案
三、唐某某犯非法经营罪，妨害信用卡管理罪，买卖国家机关证件、印章罪一案
其他无罪判例
一、陈某某妨害信用卡管理案
二、周某某妨害信用卡管理一案
三、王某某妨害信用卡管理一案
四、赵某某妨害信用卡管理案
第七章内幕交易罪无罪判例解析
法律条文
罪名详解
理论难点
一、如何判断内幕信息的价格敏感性
二、如何认定内幕信息的形成时间
三、内幕信息非法获取人员的认定问题
四、内幕交易违法所得的计算问题
无罪判例
一、侯某某、兰某内幕交易、泄露内幕信息案
二、荣某某内幕交易、泄露内幕信息案
三、单某某内幕交易案
第八章背信运用受托财产罪无罪判例解析
法律条文
罪名详解
理论难点
一、如何认定“违背受托义务”
二、如何理解“擅自运用”
典型案例
大连营业部等背信运用受托财产罪一案
无罪判例
张某某背信运用受托财产一案
第九章背信损害上市公司利益罪无罪判例解析
法律条文
罪名详解
理论难点
一、刑法理论上的背信罪及其本质
二、如何理解“对公司的忠实义务”
三、如何理解“操纵上市公司从事”
四、如何认定损失
无罪判例
余某某等违规披露、不披露重要信息，背信损害上市公司利益案
第十章违法发放贷款罪无罪判例解析
法律条文
罪名详解
理论难点
一、如何理解“违反国家规定”
二、如何认定“造成重大损失”
三、如何理解本罪的主观罪过
无罪判例
一、马某违法发放贷款、受贿案
二、嫩江县信用联社、肖某某等违法发放贷款案
第十一章违规出具金融票证罪无罪判例解析
法律条文
罪名详解
理论难点
一、本罪的犯罪对象
二、如何理解本罪中的“违反规定”
无罪判例
一、程某某违规出具金融票据案
二、谢某某违规出具金融票证案
三、柯某某违法发放贷款、违规出具金融票证一案
四、段某某违规出具金融票证一案
第十二章对违法票据承兑、付款、保证罪无罪判例解析
法律条文
罪名详解
理论难点
一、如何认定重大损失
二、本罪的主观方面为何
无罪判例
一、薛某某对违法票据承兑、付款、保证案
二、周某对违法票据承兑、付款、保证案
第十三章洗钱罪无罪判例解析
法律条文
罪名详解
理论难点
一、如何理解本罪的“上游犯罪”
二、本罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪如何区分
无罪判例
一、单某洗钱案
二、邓某某洗钱案
三、肖某甲洗钱案
四、赵某洗钱案
第十四章集资诈骗罪无罪判例解析
法律条文
罪名详解
理论难点
一、如何理解本罪中的“使用诈骗方法”
二、如何认定本罪中的“以非法占有为目的”
无罪判例
一、庞某合同诈骗、集资诈骗案
二、杨某集资诈骗案
三、红中公司、胡某某、王某某、宋某某集资诈骗案
四、杜某某集资诈骗案
五、张某某集资诈骗案
第十五章贷款诈骗罪无罪判例解析
法律条文
罪名详解
理论难点
一、如何认定本罪中的“以非法占有为目的”
二、单位进行贷款诈骗应如何处理
三、取得贷款后产生非法占有目的是否构成本罪
无罪判例
一、朱某某贷款诈骗案
二、段某某贷款诈骗案
三、苏某某贷款诈骗再审案
四、米某某贷款诈骗案
五、刘某某贷款诈骗案
第十六章票据诈骗罪无罪判例解析
法律条文
罪名详解
理论难点
一、如何理解本罪中的“使用”
二、如何理解“冒用”他人票据
三、如何认定“空头支票”
四、如何认定“签发无资金保证的汇票、本票”
无罪判例
一、李某某、天泽公司票据诈骗案
二、崔某某票据诈骗案
三、俞某某票据诈骗案
四、苏某票据诈骗、重婚案
五、孙某某票据诈骗案
六、王某某票据诈骗案
第十七章信用卡诈骗罪无罪判例解析
法律条文
罪名详解
理论难点
如何认定“恶意透支”
无罪判例
一、陈某某信用卡诈骗案
二、张某信用卡诈骗案
三、郑某军信用卡诈骗案
四、潘某某信用卡诈骗案
五、侯某某信用卡诈骗案
六、刘某某信用卡诈骗案
七、皮某某信用卡诈骗案
第十八章保险诈骗罪无罪判例解析
法律条文
罪名详解
理论难点
一、如何理解“虚构保险标的”
二、故意扩大保险事故应如何定性
三、保险诈骗罪的着手应如何认定
无罪判例
一、刘某某保险诈骗案
二、东莞石碣鸿友电子厂、龚某某保险诈骗案
三、王某某保险诈骗案
第十九章索债型非法拘禁罪无罪判例解析
法律条文
罪名详解
理论难点
非法拘禁行为是否需达到一定的时间限度方可构罪
无罪判例
一、张某凯、安某江等非法拘禁案
二、艾某非法拘禁案
三、张某非法拘禁案
四、吴某非法拘禁案
五、韩某、罗某方、刘某非法拘禁案
六、廖某、简某非法拘禁案