非法集资犯罪研究与律师实务

目　　录
上篇　非法集资犯罪相关理论
第一章　非法集资的概念与构成
　第一节　非法集资犯罪的概念
　　一、非法集资概念
　　二、合法集资概念辨析
　　三、合法集资与非法集资的界分
　第二节　非法集资犯罪四特性
　　一、非法性
　　二、公开性
　　三、利诱性
　　四、社会性
　第三节　非法集资的常见类型
　　一、民间融资中介
　　二、私募基金
　　三、虚拟货币
　　四、P2P网贷
　　五、保险行业
　　六、商品销售与提供服务
　　七、其他类型
第二章　非法集资的立法
　第一节　非法集资犯罪的立法历程
　　一、空白阶段
　　二、萌芽阶段（1978~1995年）
　　三、初步发展阶段（1995~2010年）
　　四、快速发展阶段（2010年至今）
　第二节　非法集资法律规制的特点及趋势
　　一、刑罚结构不断调整
　　二、罚金刑的修改
　　三、投资者地位的演变
第三章　非法集资犯罪的治理现状
　第一节　非法集资犯罪的案发状况
　第二节　非法集资犯罪的案发原因
　　一、宏观经济层面
　　二、微观主体层面
　第三节　非法集资犯罪的惩治与预防
　　一、加大对非法集资犯罪的打击力度
　　二、完善综合治理防控体系
下篇　非法集资犯罪的司法实务
第四章　非法集资犯罪的司法认定
　第一节　罪与非罪的界限
　　一、刑民交叉问题
　　二、刑行衔接机制
　第二节　非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的界限
　　一、非法占有目的的内涵
　　二、非法占有目的的推定原则
　　三、非法占有目的的具体推定方法
　第三节　集资诈骗罪与传销犯罪的界限
　　一、法律规范
　　二、实践状况
　　三、集资诈骗罪与传销犯罪的竞合
　　四、集资诈骗罪与传销犯罪的区别
　第四节　单位犯罪与个人犯罪的界限
　　一、法律规范
　　二、非法集资犯罪的“去单位犯罪化”
　　三、非法集资单位犯罪的认定
　第五节　非法集资案件的涉案资产处置
　　一、法律规范
　　二、非法集资案件涉案财产范围
　　三、当前国内非法集资涉案资产处置模式
　　四、非法集资案件涉案资产处置难点
　　五、非法集资案件涉案资产处置思路
第五章　非法集资犯罪的有效辩护
　第一节　非法集资案件的证据辩护
　　一、物证、书证
　　二、证人证言
　　三、被害人的陈述
　　四、犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解
　　五、鉴定意见
　　六、勘验、检查等笔录
　　七、视听资料、电子数据
　第二节　非法集资案件的无罪辩护
　　一、非法吸收公众存款罪的无罪辩护
　　二、集资诈骗罪的无罪辩护
　第三节　非法集资案件的罪轻辩护
　　一、集资诈骗罪的轻罪辩护
　　二、行为人构成单位犯罪，而非个人犯罪
　　三、具有从犯情节
　　四、具有自首情节
　　五、具有立功情节
　　六、具备积极退赃退赔情节
　　七、具有获得集资参与人谅解的情节
　　八、具备协助追赃挽损情节
　第四节　非法集资犯罪的数额辩护
　　一、非法集资的犯罪数额概念
　　二、各种场合下非法集资犯罪数额的认定
　　三、非法集资犯罪数额证据的审查
第六章　从实务看非法集资案件的有效辩护
　第一节　兴邦公司非法集资案
　　一、案情概要
　　二、争议焦点
　　三、检方指控
　　四、辩方意见
　　五、法院研判
　　六、法治样本与媒体关注
　第二节　鼎丰公司非法集资案
　　一、案情概要
　　二、争议焦点
　　三、检方指控
　　四、辩方意见
　　五、法院研判
　第三节　某私募基金型非法集资案
　　一、案情概要
　　二、争议焦点
　　三、检方指控
　　四、辩方意见
　　五、法院研判
　第四节　某虚拟货币类非法集资案
　　一、案情概要
　　二、争议焦点
　　三、检方指控
　　四、辩方意见
　　五、法院研判
附录　非法集资犯罪所涉法律法规
　　一、法律
　　二、司法解释及解释性文件
　　三、行政法规
　　四、部门规范性文件
参考文献
后　记
表　目　录

表1-1-1　非法集资概念法律文件统计表5
表1-1-2　非法集资涵盖罪名一览表7
表1-1-3　欺诈发行债券罪修改前后对比表8
表1-1-4　非法吸收公众存款罪修改前后对比表10
表1-1-5　集资诈骗罪修改前后对比表12
表1-3-1　私募基金非法集资涉及罪名一览表34
表1-3-2　P2P非法集资案件案由分布表48
表1-3-3　P2P非法集资犯罪模式一览表50
表1-3-4　保险企业涉嫌非法集资犯罪刑事法律风险一览表53
表4-3-1　集资诈骗及传销犯罪检索结果一览表101
图目录　
图　目　录

图1-1-1　欺诈发行债券案件数量统计图10
图1-3-1　私募基金非法集资犯罪案件数统计图33
图1-3-2　私募基金非法集资案件地域分布图34
图1-3-3　虚拟货币非法集资案件数统计图44
图1-3-4　2010~2019年P2P网贷成交量走势统计图46
图1-3-5　P2P非法集资案件数量统计图47
图1-3-6　浙江省P2P类非法集资案件数据图（2018~2020年）48
图3-1-1　2016~2019年全国检察机关办理非法集资案起诉人数统计图75
图3-1-2　2016~2020年非法吸收公众存款罪裁判文书数量统计图76
图3-1-3　2016~2020年集资诈骗罪裁判文书数量统计图76
图3-1-4　2014~2019年上海市非法吸收公众存款案件数量统计图77
图3-1-5　2014~2019年上海市集资诈骗案件数量统计图77
图3-1-6　浙江省2017~2020年新发非法集资案件数据统计图78
图4-3-1　集资诈骗及传销犯罪案件数量统计图101
图4-5-1　非法集资涉案资产处置—行政机关主导模式流程图117
图4-5-2　非法集资房企涉案资产盘活模式流程图118
图4-5-3　非法集资涉案资产处置—司法机关主导模式流程图118
图4-5-4　非法集资涉案资产处置—资产管理公司参与模式流程图119