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金融机构反洗钱合规研究

金融机构反洗钱合规研究

定 价:¥56.00

作 者: 李云飞 著
出版社: 中国金融出版社
丛编项:
标 签: 暂缺

ISBN: 9787522020570 出版时间: 2023-06-01 包装:
开本: 页数: 字数:  

内容简介

  面对纷繁复杂的反洗钱合规性要求,金融机构从业人员,尤其是未能一直跟踪反洗钱发展的 “新人”和“半路出家”的人员,无法从历史的角度深刻地理解现行规范的合理性和心然性,不能系统性地掌握反洗钱的合规要求,缺少对反洗钱工作节点合规性的全面掌握。针对上述情况和问题,本书以人民银行和相关监管部门自2006年至今发布的反洗钱相关监管规则、指引和年度报告结合FATF等国际组织公布的相关指引和要求为素材,立足于实操性构建本书主要内容,从反洗钱内控制度、机构设置、客户尽职调查、受益所有人、客户和业务风险评估、控制性措施、可疑交易报告、银行部分业务反洗钱实务、证券机构部分业务反洗钱实务、保险机构部分业务反洗钱实务、反洗钱数据治理和现场检查等方面,梳理金融机构反洗钱工作要点。本书的实践性。本书是作者多年监管和教学研究心得的总结。书中既从正面阐明了相关专题的规范性要求,也从反面讲述了实践中常见的问题;本书的历史性。本书通过对现行具体规范历史发展的梳理,力求达到 “读史明理” 的目标,使读者能更好地了解反洗钱主要问题的规范发展过程。本书的工具性。本书涵盖了反洗钱工作的主要内容,可以作为日常工作的工具书使用,便于查询、借鉴相关问题的规范要求和行业借鉴。

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