2005年4月6日,我国广西北海地区破获了一起特大成品油及香烟走私案件,涉案人员之多,覆盖范围之广,案情之复杂,走私贩反侦破能力之强,为世所罕见。
这起特大成品油、香烟走私案案值约4.98亿元,涉嫌偷逃税额2.2亿元。令人难以想象的是,这起走私大案竟是由 “蚂蚁搬家”小股走私方式“滚”出来的。
早在1996年,犯罪嫌疑人冼水平就与别人合伙,他们将自己的渔船改装成油轮,开到越南走私柴油,但被海关查获。由于数额不大,被海关罚款后放行。冼水平汲取了教训,但没有用到正当的地方,他继续从事走私生意,他作案时的心理承受能力更强了。他认为直接从越南偷运柴油风险较大,于是在海上收购再储存起来,这样自己会更加轻松安全。
2000年,冼水平买下了北海市华侨加油站,作为储存、销售走私柴油的据点;后又购买了11艘渔船,组成一支船队,在北海海面大肆收购走私柴油;然后再雇用“马仔”接驳、运输、销售。
于是很快一个组织严密的走私团伙就形成了,冼水平是团伙的核心人物,他们采取了“家族化走私”的形式,以求得心理上的安全可靠。冼水平是幕后组织、操纵者;妻子王文竞负责走私油款收支等财务工作;堂弟冼某负责管理船队,指挥接运走私柴油;还有两个家族成员分别负责联系购油、望风和存储等活动。
冼水平的“家族化走私”主要是收购私油,然后销售出去,因此他们需要和“上家”及“下家”打交道。10多个“上家”团伙为其供油,在“下家”销售环节还有若干个购油团伙。这些团伙相互独立又相互交错,时聚时散,形成既分散又联系的走私链条。
2005年南宁安全局探员和海关人员共同在北海市抓获了冼水平团伙成员22人,查获涉嫌走私柴油300多吨。这些人员来自广西、广东、福建、江苏等省、自治区的20多个市县。
走私团伙之所以在长达两年的时间走私如此多的货物,与其严密的防卫心理息息相关。据查证,他们为了安全与稳妥,采取了种种方式来反侦查,这些方式有“合法企业掩护”、“更换船号船员”、“多开账户”甚至“私设雷达”,走私分子逃避打击的经验十分丰富,抵抗压力的心理能力突出,反侦查能力极强。