（三）

董事会就在煤矿开。煤矿所在地叫瓦窑堡，这与当年（1935年12月）毛泽东率中国工农红军到陕北后在延安的子长县的瓦窑堡的几孔砖窑里召开的中央政治局会议的地名相同。煤矿旁边的村庄叫瓦窑堡村，有多半村民住的是土窑。

中方的另一位董事是孙云，煤矿改制前一直担任书记职务。李海峰曾建议会前与中方沟通一下，遭到王建国的反对。王建国说：“我们是占70%股份的绝对控股股东，会议的决议中方只有执行的份，不要养成坏习惯，没有商量的余地。”

王建国会前与钱进、赵牧之沟通过，他们完全同意王建国草拟的会议议程。董事长王建国主持会议。王建国开场白后是各位董事发言，李海峰做记录。

钱进：大家都辛苦了。我赞成王总的思路，公司首先是要规范，其次才是做大做强。刚才在煤矿转了一圈，感觉基础条件差，还有很多改进的空间，当然也要花不少钱。高矿长还有孙书记，咱们怎么也得盖一幢像样的办公楼吧，都中外合资了都，不能老在那种低矮的窑洞里办公吧？

高举：钱总说到我们心坎上了，我们咋不想在雪明瓦亮的办公室呀，可没钱啊。我和孙书记去年就请人设计好了，就盖在你们来煤矿的那条马路边，20间四层，短不下得500万呢。

孙云：不光办公室，炭毛子（驼城人称挖煤工人）那边还要上淋浴房，煤炭局有要求。

赵牧之：我想了解一下成本。高矿长，煤矿的直接人工成本是多少？税费呢，现在的利润是多少？再就是安全。这可与在座的诸位都有关系，不光是你王董事长和高矿长的事。还有就是账上有多少钱？

高举：井下工人实行计量工资。加上机械使用、炸药和支护分摊差不多一吨煤四十来块钱。综合税费也是这个数数。也就是说煤价低于每吨80元没钱赚。现在是100到120元每吨，趋势是看涨的。安全上吗，不用担心，这里井下瓦斯浓度极低，不存在瓦斯爆炸。粉尘问题我们在井下上一套喷淋系统就行了。透水事故可能性有，因为旁边有个水库，我们不往那边采掘就行了。当然地下要有暗河或烧成岩积水那就没办法了，关键是地质、水文资料要全。账上的钱是最近三个月卖炭（驼城人称煤为炭）的结余，有一千来万。

王建国：主要议程你们都看了，没意见咱们就表决，形成董事会决议。

高举：财务总监我解球不下。他跟总经理、董事长什么关系？主要职责是什么？

“这个问题让钱博士跟你解释，你撞他枪口上了。”赵牧之笑着说。

钱进说：“财务总监是西方三权分立制度的产物。改革开放后引进中国。财务总监是董事会派出并对董事会负责。主要负责监督公司的运营并负责公司的投资、融资和日常资金收支的监督。说白了，就是监督总经理的。享受副总待遇，国外也叫COO，首席财务官。财务总监张慧能过几天才能到位。他来时会带一家会计事务所帮忙合资公司审计并建账。我建议这次建账直接上财务软件，用友、金蝶都行。”

高举说：“动钱财务总监就要签字，那他可得在煤矿按时上下班。还有工资提高一倍是不是太猛？还有我们几个高管的工资太高了，不要言传。免得员工心理不平衡。”

王建国：“我三万，你两万五，财务总监两万高吗？这可是香港的最低工资了。员工工资不也是涨一倍吗，只是分两次，先涨50%。这不是原来的国企了，员工也要无条件地听投资人的嘛。”

七个董事在董事会决议上签字，董事张慧能因故缺席，由钱进代签。李海峰拟的抬头是《驼城市长城煤业有限公司董事会瓦窑堡会议决议》。会上还决定由李海峰兼任办公室主任。一是将煤矿的所有文件资料、合同协议和井田的勘探资料、井下的掘进流程图等全部整理出来，分门别类，建立档案；二是协助高举建立一整套薪酬制度和员工考评制度。